ارتفع عدد المتهمين في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال، من 8 إلى 16 بينهم 14 وافدا ومستثمران سعوديان، حولوا مبالغ مالية خارج المملكة عن طريق شركات ومؤسسات مجهولة، بحسب ما كشفته مصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام.

المصادر أشارت لصحيفة " الوطن" أن نتائج البحث والتحري في الحوالات الواردة لحساب شركة استثمارية مشتبه بها، كانت  العثور على حوالات داخلية وسريعة صادرة بـ 181.733.815 مليون ريال.

وتبيّن أنّ المستفيد من تلك الحوالات مؤسسات وشركات لم تتضح أسماؤها في كشوف الحسابات والمستندات الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن وافد هندي يعمل بمهنة مندوب مبيعات سبق أن قدم إلى المملكة في 4-1-1430 تحت كفالة مواطن، قام بإيداع مبالغ مالية في حساب شركة استثمارية بمبلغ  24.252.850 مليون ريال.