#البحرين.. إحالة البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى للمحاكمة الجنائية
أحالت االنيابة العامة البحرينية، البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى، إلى محاكمة جنائية متهمة اياها "بغسيل اموال".
وادعى النائب العام في بيانه أن "البنك المركزي الإيراني قام في الفترة ما بين عام 2008 - 2012 بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض
إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين.
الجدير بالذكر أن معظم المؤسَّسات المالية الإيرانية تخضع للحظر الأمريكي على الرغم من الرفض الدولي.
أضيف بتاريخ :2021/05/19
